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Gli Accertamenti bancari sono uno dei settori in cui la Ponzi investigazioni è specializzata. Circa 30 mila casi trattati ogni anno, relativi a tanti modi diversi per nascondere il proprio denaro, non onorare i propri impegni economici, rendersi irreperibili, cercare metodi ingegnosi per compiere frodi e truffe di ogni genere.
Si tratta di eseguire indagini bancarie e indagini commerciali.
Rapporto informativo
Deposito conti correnti bancari
La conoscenza di informazioni finanziarie di origine bancaria e/o postale aiuta a mirare eventuali pignoramenti con l'intento di bloccare la disponibilita' di fondi per il recupero credito in sofferenza. |
